证券代码：300609                  证券简称：汇纳科技                       公告编号：2023-044

                         汇纳科技股份有限公司

                  第四届董事会第三次会议决议公告

(资料图片)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2023

年 6 月 12 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 6 月 8 日以电话、

电子邮件等方式通知全体董事。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先

生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

二、 董事会审议情况

    根据公司《2020 年第二期回购股份报告书》之用途约定，同意公司以集中竞

价方式减持 2020 年第二期回购方案已回购股份不超过 2,448,789 股（即不超过本

公司股份总数的 2.00%1），减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之

后六个月内（即 2023 年 7 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日，根据中国证监会及深圳

证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。

    详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的预披露公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了

核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

 特此公告。

                            汇纳科技股份有限公司董事会

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